Õnnemängud ja organiseeritud kuritegevus on olnud seotud seal, kus liigub palju sularaha ja järelevalve on nõrk. Tuntuim näide on USA maffia roll Las Vegase kasiinodes 1940.–1980. aastatel. Siin on peamised tegelased, FBI uurimised, see, kuidas järelevalve maffia kasiinodest välja tõrjus, ning tänapäeva riskid: rahapesu, kokkulepitud mängud ja litsentsita online-kasiinod.
- Nevada legaliseeris hasartmängud 1931. aastal – maffia ei loonud Las Vegast, vaid kasutas seaduslikku sularahaäri ära.
- Maffia peamine tuluallikas kasiinodes oli skimming: sularaha varastamine enne, kui see raamatupidamisse jõudis.
- FBI uurimised (nt Strawman), karmim järelevalve ja börsiettevõtete tulek muutsid kasiinoäri 1980. aastateks.
- Tänapäeval on peamised riskid rahapesu, kokkulepitud mängud ja litsentsita online-kasiinod.
- Eestis tohib hasartmänge korraldada ainult EMTA loaga ettevõte, mis peab täitma rahapesu tõkestamise nõudeid.
Mis on organiseeritud kuritegevus hasartmängudes?
See tähendab kuritegelike rühmituste tegevust, kus kasiinosid, kihlvedusid või ebaseaduslikke mängukohti kasutatakse tulu teenimiseks, rahapesuks, väljapressimiseks või võistluste tulemuste mõjutamiseks. Hasartmängud on selleks ahvatlevad, sest ajalooliselt liikus seal palju sularaha ja tegelikku käivet oli raske kontrollida.
Kuidas maffia Las Vegasesse jõudis
Nevada legaliseeris hasartmängud 1931. aastal, kui mujal USA-s olid need enamasti keelatud. Seaduslik kasiino andis kuritegelikule rahale legitiimse fassaadi: sularahaäris oli raske kontrollida, kui palju raha tegelikult liikus. 1940.–1950. aastatel investeerisid maffiaga seotud ärimehed Las Vegase kasiinodesse ja hotellidesse; osa ehitusi rahastati ka Teamstersi ametiühingu pensionifondi laenudega.
Sümboliks sai Flamingo Hotel & Casino. Projekti alustas ärimees Billy Wilkerson, kuid selle võttis üle New Yorgi maffiaga seotud Benjamin “Bugsy” Siegel. Flamingo avati 26. detsembril 1946 suure eelarveületusega ja Siegel lasti 20. juunil 1947 Beverly Hillsis maha. Mõrv jäi lahendamata.
Kuulsad maffiategelased ja nende kasiinod
Tabelit saab küljele kerida →
| Isik | Seos | Roll | Saatus |
|---|---|---|---|
| Bugsy Siegel | New Yorgi maffia | Võttis üle Flamingo ehituse | Tapeti 1947 |
| Meyer Lansky | New Yorgi maffia | Kasiinod Havannas, investeeringud Las Vegasesse | Suri 1983 vabaduses |
| Sam Giancana | Chicago Outfiti boss | Huvid Las Vegase ja Kuuba kasiinodes | Tapeti 1975, lahendamata |
| Frank Rosenthal | Chicago Outfit | Juhtis Argenti kasiinosid | Elas üle autopommi 1982 |
| Tony Spilotro | Chicago Outfit | Outfiti “korravalvur” Las Vegases | Tapeti 1986 |
Meyer Lansky oli maffia rahaasjade organiseerija. Ta aitas suunata investeeringuid Havanna kasiinodesse enne Fidel Castro võimuletulekut 1959. aastal ja oli seotud ka Las Vegase äridega. Suurematest süüdistustest ta pääses ja suri 1983. aastal Miamis.
Frank “Lefty” Rosenthal juhtis 1970. aastatel Argent Corporationi kasiinosid Stardust, Fremont, Hacienda ja Marina, kuigi Nevada järelevalve keeldus talle litsentsi andmast. Anthony “Tony the Ant” Spilotro saadeti Chicagost Las Vegasesse Outfiti huve kaitsma. Nende lugu oli Martin Scorsese filmi “Casino” (1995) aluseks – vt Casino film ja päriselu.
Spilotro ja tema vend Michael tapeti 1986. aasta juunis; nende surnukehad leiti Indiana osariigis Enose lähedal maisipõllult. Hilisemate tunnistuste järgi peksti nad surnuks Illinoisis Bensenville’is. Sam Giancana lasti maha 19. juunil 1975 oma kodus Oak Parkis.
Skimming ja FBI operatsioonid
Skimming tähendab sularaha võtmist kasiino loenduruumist enne, kui see raamatupidamisse jõuab. Nii said maffiaperekonnad tulu, millelt ei makstud makse ja mida partnerid ei näinud. Argenti kasiinodest viidi sularaha Kansas City, Chicago ja Milwaukee rühmitustele.
- Operatsioon Strawman (alates 1978): FBI pealtkuulamised Kansas Citys paljastasid Las Vegase skimmingu. Kohtuasjad lõppesid süüdimõistmistega 1983. ja 1986. aastal.
- Abscam (1978–1981): FBI agendid esinesid Lähis-Ida investoritena, kes soovisid osta kasiinolitsentse Atlantic Citysse, ja pakkusid poliitikutele altkäemaksu. Süüdi mõisteti üks USA senaator ja kuus Esindajatekoja liiget.
- Operation Family Secrets: 2005. aastal esitatud süüdistused Chicago Outfiti vastu käsitlesid 18 mõrva aastatest 1970–1986, sh Spilotro vendade tapmist. Süüdimõistmised tulid 2007. aastal.
Kuidas järelevalve maffia välja tõrjus
- 1955: Nevadas loodi hasartmängude kontrollinõukogu (Gaming Control Board), 1959 lisandus hasartmängukomisjon.
- 1960: kasutusele tuli “must raamat” – nimekiri isikutest, kes ei tohi kasiinosse siseneda.
- 1967 ja 1969: Corporate Gaming Act lubas kasiinosid omada börsiettevõtetel. Ärimees Howard Hughes ostis 1960. aastate lõpus mitu kasiinot ja korporatsioonid hakkasid maffia raha asendama.
- 1980. aastad: FBI uurimised ja süüdimõistmised lõpetasid maffia otsese kontrolli Las Vegase kasiinode üle.
Tänapäeval kontrollitakse litsentsiga korraldajate tausta ja rahavooge ning kahtlastest tehingutest tuleb teatada.
Eesti 1990. aastatel ja tänapäeval
Pärast taasiseseisvumist olid riigiasutused alles kujunemas, sularaha liikus palju ja kontroll oli nõrk. See lõi soodsa pinnase organiseeritud kuritegevusele, näiteks väljapressimisele ja nn katuserahale.
Tänapäeval tohib Eestis hasartmänge korraldada ainult tegevus- ja korraldusloaga ettevõte; seaduslike korraldajate nimekirja peab Maksu- ja Tolliamet. Hasartmängukorraldajad on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse kohustatud isikud: nad peavad klienti tuvastama, tehinguid jälgima ja kahtlasest tegevusest Rahapesu Andmebüroole teatama.
Organiseeritud kuritegevus ja hasartmängud tänapäeval
- Rahapesu. Kuritegelikku raha püütakse “puhastada” kasiinožetoonide, mänguautomaatide või online-kontode kaudu. Selle vastu kasutatakse kliendi tuvastamist, tehingute jälgimist ja teatamist.
- Kokkulepitud mängud. Võistluste tulemuste mõjutamine kihlveotulu nimel on rahvusvaheline probleem. Euroopa Nõukogu sõlmis selle vastu Macolini konventsiooni. Eesti seadus keelab totos panustada isikul, kes võib sündmuse tulemust mõjutada (HasMS § 34 lg 6).
- Litsentsita online-kasiinod. Ilma Eesti loata sait ei allu Eesti järelevalvele. Mängija riskib sellega, et võitu ei maksta välja või isikuandmeid kasutatakse valesti.
Mängijale: kontrolli korraldaja ja täpne domeen EMTA nimekirjast. Luba ei kõrvalda mängimise rahalist riski, kuid tagab, et korraldaja allub järelevalvele. Loe ka, kas online-kasiinod on ausad ja millised on levinumad petuskeemid hasartmängudes.
Korduma kippuvad küsimused
Milline oli Bugsy Siegeli roll Flamingo rajamisel?
Flamingo projekti alustas ärimees Billy Wilkerson; Benjamin “Bugsy” Siegel võttis ehituse üle. Flamingo avati 1946. aasta detsembris ja Siegel tapeti 1947. aasta juunis.
Kas skimming ja rahapesu on sama asi?
Ei. Skimming on kasiinotulu kõrvaldamine enne selle raamatupidamisse kandmist – nii varjas maffia Las Vegases tulu maksudest ja ametlikest omanikest. Rahapesu eesmärk on varjata kuritegeliku raha päritolu. Need võivad olla seotud, kuid ei ole sama tegevus.
Millise filmi aluseks on Rosenthali ja Spilotro lugu?
Martin Scorsese 1995. aasta film “Casino” põhineb vabalt nende lool. Robert De Niro tegelaskuju sai inspiratsiooni Rosenthalilt, Joe Pesci oma Spilotrolt.
Kuidas kasutatakse kasiinosid rahapesuks?
Levinud skeem on osta kuritegeliku sularahaga žetoone, mängida vähe ja vahetada ülejäänu tagasi kasiino väljamaksena. Seetõttu peavad kasiinod klienti tuvastama ja kahtlastest tehingutest teatama.
Kuidas kontrollida, kas online-kasiino on Eestis seaduslik?
Otsi korraldaja nimi ja domeen EMTA seaduslike hasartmängukorraldajate nimekirjast. Kui saiti seal ei ole, ei ole sellel Eestis tegutsemiseks luba.
Allikad: Wikipedia: Bugsy Siegel; Wikipedia: Kansas City crime family (Strawman); Wikipedia: Operation Family Secrets; Wikipedia: Abscam; The Mob Museum: Spilotro; Nevada Legislature: gaming regulation.
Hasartmäng on meelelahutus, mitte sissetulekuallikas. Eestis tohib kasiinomänge mängida alates 21. eluaastast ja ainult EMTA loaga korraldajate juures. Abi ja nõu leiad lehelt vastutustundlik mängimine.
